¿A Que Se Deben Las Sanciones Contra Los Cripto Exchange?

El ecosistema cripto se ha caracterizado por ser extremadamente volátil lo que sin duda lo convierte en un entorno riesgoso, aunque también ofrece muchas oportunidades y utilidades, lo que de una forma u otra hace que las personas demuestren su ambición llegando al punto de cometer actos ilícitos de carácter financiero. Si está interesado en bitcoin, abra una cuenta gratuita de Immediate Edge.

No solo los inversionistas han podido recurrir a la aplicación de prácticas financieras que no tienen base legal, también las plataformas de intercambio han cometido fallas que luego pueden representar daños directos, es allí en donde reside la importancia de seleccionar cuidadosamente el Exchange con el que se desea invertir.

Las intenciones de regulación, control y supervisión de las plataformas de intercambio es algo que se ha convertido en el principal objetivo de Países como Estados Unidos primordialmente, el cual recientemente emitió un conjunto de sanciones sobre la plataforma de intercambio de criptoactivos conocida como Biitrex.

Las sanciones surgen por un conjunto de elementos que hicieron a la plataforma incurrir en fallas que según las políticas y leyes de este país son irregulares e inadecuadas, llegando al punto de emitir una orden en contra de dicho Exchange.

Irregularidades por las que investigan a Bittrex

Es cuestión de suerte cuando se desarrollan las investigaciones de tipo legal en los Estados Unidos, sabiendo que en el territorio Norteamericano siempre se han caracterizado por la fortaleza de su sistema judicial es allí en donde la OFAC, departamento que se encarga de supervisar los bienes en el extranjero pone sus ojos sobre Bittrex.

Una vez iniciada la investigación se encuentran con un conjunto de irregularidades en las que ha incurrido dicha plataforma y que sin duda representan un riesgo para Estados Unidos, donde entre algunas de las fallas van desde lavado de dinero, hasta actividades de mayor rango.

Una vez detectadas y clasificadas las faltas es comunicado al Departamento de Tesoro asignando una sanción en forma de multa que va desde los 20 hasta los 30 millones de dólares.

Luego del análisis a profundidad de las situaciones en las que se ha visto envuelta la plataforma, el mismo Departamento de Seguridad hace hincapié en sobre la ejecución de normas y reglas, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad con la finalidad de ejercer control sobre el uso y manejo de las criptomonedas evitando las actividades ilícitas. 

Las investigaciones arrojaron resultados de alrededor de 210 mil operaciones por usuarios cuya ubicación geográfica se encuentra restringida según las políticas de Estados Unidos, dichas restricciones pudieran ser de tipo económico como por ejemplo sobre Cuba y algunos países Árabes.

Es allí en donde se encuentran movimientos de dinero que representan más de los 320 mil millones de dólares, una cantidad que sin duda llamo la atención de las autoridades y de cualquier persona que conozco del tema.

La falta de seguimiento y control sistematizado es la principal razón por la que se multa a la plataforma considerándola evaluación y rastreo de las transacciones las cuales pudieran estar entre un rango de 10 mil a 15 mil diarias.

Causas que vulneran a Bittrex

El departamento de seguridad de Estados Unidos luego de analizar a profundidad el funcionamiento y operatividad de la plataforma informa que dichas faltas pudieron haber sido cometidas por las ineficiencias de la plataforma en el proceso de identificación de sus usuarios.

Esto hace énfasis en todo lo relacionado con el acceso, registro y operatividad de los usuarios de diversas ubicaciones geográficas, la cual no es reconocida por la plataforma y a su vez la vinculación de esta con lista de penalizados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Puede que esta vulnerabilidad puede ser un poco difícil de controlar, por las mismas características que posee el mercado de criptoactivos, donde la descentralización complica la posibilidad de rastrear las transacciones ejecutadas por medio de la plataforma.

Posiblemente el dictamen de estas medidas han sido las más imponentes en cuanto a las sanciones que se han imputado a una plataforma de intercambio de criptomonedas que opera bajo la tecnología de la blockchain.

Respuesta de Bittrex ante las sanciones

Posiblemente no es la primera ni ultima plataforma de intercambio que está siendo investigada, debido a la constante lucha que se ha demostrado durante este año por mantener control y supervisión sobre las operaciones criptográficas.

Es evidente que las criptomonedas se han posicionado entre las inversiones financieras, a pesar de las vulnerabilidades que ha desarrollado el mercado cripto durante este 2022.

Conclusión

Las entidades de control y regulación estan en todo su derecho de investigar, es por ello que los actores principales de mercado de activos digitales está abierto a ser evaluado e investigado.

Puede que la mayor molestia la han planteado los usuarios debido a la incomodidad que genera de verse en un determinado momento con sus activos digitales bloqueados.

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